ガバナンス強化を実現。
リスクチェックのおすすめ運用法

まずは、初期設定を実施しましょう。
Sansan上で、契約に関する同意事項の確認やリスクチェック担当者の指定を行います。
詳しい操作方法はこちらをご確認ください。
初期設定まで終わったら、リスクチェック開始の準備が完了です。

※リスクチェック担当者の指定前に、必ずアクセス権限をご確認ください。検知された名刺に対してリスクチェック担当者がアクセス権限をもっていない場合、「取引先リスク評価」を行うことができません
※アクセス権限についてはこちらをご確認ください

以下２つの設定をしましょう。

1. 評価ステータスの表示設定

   取引先リスク評価をすると、リスク評価の結果が全ユーザーの会社詳細に表示されます。
   一般ユーザーは、リスクチェック担当者に問い合わせることなく、取引先の評価を会社詳細から確認することができるようになります。

   

   貴社の運用方法に合わせて、以下の表示設定をしましょう。

   • どの評価ステータスの場合、リスク評価結果を会社詳細に表示するか
   • 表示する場合、どのような文言・リンク先を表示するか

   詳しい設定方法はこちらをご覧ください。

2. 自動評価の有効化

   自動評価は、スクリーニングが行われた結果、[取引先リスク未検出]と判定された取引先を、「取引可」ステータスに自動で変更する機能です。自社の方針に合わせ、有効化の設定を行いましょう。
   ※デフォルトでは自動評価は行われず、リスクチェック担当者が手動でステータスを変更するまでは「未評価」ステータスのままとなります。

   詳しい設定方法はこちらをご覧ください。

運用フローやルールを作成する

初期設定が済んだら、リスクチェック業務の運用フローを作成しましょう。
例えば、
・リスクチェック業務の新規取引先申請のフローへの組み込み
・評価済み企業の監視サイクル（過去に評価した企業を定期的にチェックする）
・「取引不可」と判断された企業への対応ルール
など、自社の方針に応じて運用を定めましょう。

リスクチェックを利用する旨を周知する

初期設定とルール作成が完了したら、全ユーザーにアナウンスを実施します。
取り込んだ名刺に対して「取引不可」と判断された場合には、名刺の持ち主にその旨が通知されます。
通知を確認してもらうためにも、周知は必ず行いましょう。

各ユーザーは受け取った名刺を、紙の名刺・デジタル名刺問わずSansanに取り込みましょう。メール署名取り込みで、メールの接点をこまめに蓄積することもお忘れなく。
取り込まれた名刺をはじめとする接点に対して、リスクチェックが開始されます。

※「新規名刺作成」や「名刺インポート」から取り込まれた名刺などはリスクチェックの対象外です
※データ化済みの名刺はリスクチェックの対象外となる場合があります。詳しくは営業担当にご相談ください

取り込まれた名刺に対して、取引リスクが検出された場合、翌朝に社内の全リスクチェック担当者に通知されます。その通知をチェックして、「取引先リスク評価」を実施しましょう。
「取引先リスク評価」を実施し、「取引不可」とした名刺については、所有者にその旨が通知されます。
一度でも「取引不可」と評価された会社は、同じ会社の名刺が取り込まれた際、リスクチェック担当者に「要評価」会社として通知されません。自動で「要確認」の通知が対象名刺を取り込んだ全所有者に通知されるため、都度確認する必要はありません。
詳しい操作方法はこちらをご確認ください。

また、取引先リスクがあった場合、メールで以下のように通知されます。

自分が取り込んだ名刺が「取引不可」となった場合は、以下のように通知されます。 自社のルールに則り対応を行ってください。

要評価一覧から取引先を評価すると、評価済み一覧に追加されます。
「02 ルール作成」で定めた監視サイクルのルールに従い、評価済みの取引先に新たなリスク情報がアップデートされていないかを定期的にチェックしましょう。